Zavezanci po Zakonu o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-2) so dolžni izvajati redno in strokovno usposabljanje vseh zaposlenih, ki opravljajo naloge po tem zakonu. V ta namen morajo pripraviti program letnega strokovnega usposabljanja za preprečevanje in odkrivanje pranja denarja ter financiranja terorizma ter se izobraževanja tudi udeležiti.
Na webinarju bomo predstavili ZPPDFT-2, s poudarkom na določbah, ki jih morate kot zavezanec izvajati, za zagotovitev skladnosti z zakonom. Osredotočili se bomo na praktične pristope za učinkovito in sorazmerno izvajanje zakonskih zahtev, prilagojenih vaši dejavnosti.
Udeležencem bo izdano potrdilo, s katerim bodo zadostili zahtevi po rednem letnem izobraževanju in usposabljanju po ZPPDFT-2 in bo pripravljeno v skladu s Pravilnikom o izvajanju notranje kontrole, pooblaščencu, hrambi in varstvu podatkov, strokovnem usposabljanju ter upravljanju evidenc pri zavezancih.
Kakšne so lahko posledice če ne skrbite za redno strokovno usposabljanje vseh zaposlenih, ki opravljajo naloge po ZPPDFT-2? Pravne osebe se lahko kaznujejo z globo od 750 do 15.000 eurov, s.p.-ji pa z globo od 250 do 10.000 eurov.
Ali ste vedeli, da so zavezanci za izvajanje ukrepov za odkrivanje in preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma med drugim tudi družbe, ki izvajajo promet s plemenskimi konji?
TERMIN in KRAJ WEBINARJA
16. maj 2025, od 10.00 do 11.30 ure (2 pedagoški uri), v spletni učilnici MCPZ. Po prijavi vam bomo na e-naslov poslali povezavo v spletno učilnico MCPZ in kratka navodila za prijavo in sodelovanje na webinarju.
- Predstavitev osnovnih pojmov
- Izdelava ocene tveganja
- Izvajanje pregleda stranke
- Razlike med osnovnim, poenostavljenim in poglobljenim pregledom
- Ugotavljanje dejanskega lastnika pravne osebe
- Ugotavljanje in preverjanje istovetnosti na podlagi sredstva elektronske identifikacije
- Ugotavljanje in preverjanje istovetnosti pravne osebe
- Poslovanje s politično izpostavljeno osebo
- Države pri katerih je podano visoko in povečano tveganje
- Omejitve gotovinskega poslovanja
- Izvajanje poročanja
- Naloge pooblaščencev in namestnikov
- Hramba podatkov in upravljanje evidenc
- Seznami indikatorjev za prepoznavanje sumljivih strank in transakcij
- Predstavitev smernic nadzornih organov posameznih tipov zavezancev
- Najpogostejši primeri kršitev in globe
UDELEŽBO PRIPOROČAMO vsem zaposlenim, ki pri zavezancih izvajajo naloge po ZPPDFT-2. Zavezanci pa niso le banke in zavarovalnice, temveč tudi leasingodajalci in kreditodajalci, računovodski servisi, davčni svetovalci, nepremičninski posredniki, kreditni posredniki, investicijski skladi, odvetniki in notarji, revizijske družbe kripto-traderji, igralnice in drugi po 4. členu ZPPDFT-2.
PREDAVATELJICA: Lucija Uršič, univerzitetna diplomirana pravnica s PDI, ima dolgoletne izkušnje s pravnim svetovanjem na področju skladnosti poslovanja. Več let je v finančnem sektorju delovala kot Pooblaščenka za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma, kar ji omogoča, da zavezancem temo približa na poljuden način in jim pomaga vpeljati izvajanje zakonodaje v poslovni proces.
KOTIZACIJA in PLAČILO
Cena webinarja je 145,00 EUR + 22% DDV. V primeru udeležbe dveh ali več oseb iz iste organizacije priznamo 10% popust za vsakega dodatnega udeleženca.
Kotizacijo nakažite na Mednarodni center za prenos znanja, Kardeljeva ploščad 1, Ljubljana, na transakcijski račun NLB d.d., Ljubljana SI56 0202-4001-8530-936, sklic: 2025-71 oz. plačilo po e-računu za proračunske uporabnike.
Račun boste prejeli po zaključku webinarja.
PRIJAVE
Na webinar se lahko prijavite preko elektronske prijavnice (klik tukaj). Prijavnico si lahko tudi prenesete na vaš računalnik (kliknite za prenos Word datoteke), jo izpolnite in pošljete po fax-u (01/292-72-62) ali po pošti na naslov (MCPZ Mednarodni center za prenos znanja d.o.o., Kardeljeva ploščad 1, SI-1000 Ljubljana). Prijave sprejemamo do zasedbe mest. Število udeležencev v skupini je omejeno. Morebitne odjave sprejemamo do 4 dni pred razpisanim terminom, pri kasnejših odjavah ali neudeležbi kotizacije ne vračamo.
